Главная     |      Миссия Компании     |      Новости      |      Наши Партнёры      |      Экология      |     Вакансии     |      Контакты

Каталог продукции

Цельномолочная группа: Кисломолочная группа: Сметана: Сырково-творожная группа:

Масло

Мороженое


Новости

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества по переработке молока «Кубарус-Молоко»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество по переработке молока «Кубарус-Молоко».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д.71

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д.71, кабинет Генерального директора ОАО «Кубарус-Молоко»

Дата проведения собрания: 17 мая 2018 года.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания).

Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2018 года.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью связанной с заключением мирового соглашения между ОАО «Кубарус-Молоко» и ПАО «Сбербанк», ПАО ФК «Открытие», АО «ЮниКредит Банк», ООО «СЭД», ООО «Каскад», ЗАО «Радуга», Администрация МО г. Армавир, Зубаревым Игорем Андреевичем.

2. Предоставление согласия в качестве обеспечения по кредитным договорам ООО «СЭД» (1827/452/17159 от 24.09.2014), ООО «Эконом» (1827/452/17179 от 13.01.2015), ОАО по переработке молока «Кубарус-молоко» (1827/452/17117 от 28.03.2014) передать в залог ПАО Сбербанк следующее имущество: ОАО по переработке молока «Кубарус-молоко»:

- здание административно-производственное, Литер А, А1, площадью 1310,20 кв.м.; проходная - столовая, Литер Б, площадью 239,70 кв.м.; гараж, Литер В, площадью 571,50 кв.м.; здание творожного цеха, Литер Д, Д1, Д2, площадью 2057,30 кв.м.; молочный цех (холодильные камеры), Литер Е, площадью 732,70 кв.м.; молочный цех, Литер Ж, площадью 1919,70 кв.м.; котельная-лаборатория, Литер З, площадью 884,40 кв.м.; компрессорный цех, Литер Р, площадью 2016,80 кв.м.; земельный участок, кадастровый номер 23:38:0109066:9, площадь 11177,00 кв.м., адрес месторасположения: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71 / Железнодорожная, 38,

- Агрегат компрессорный APV-MHSK (01-01), Система водоподготовки, Система водоподготовки и прочее.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью связанной с заключением мирового соглашения между ОАО «Кубарус-Молоко» и ПАО «Сбербанк», ПАО ФК «Открытие», АО «ЮниКредит Банк», ООО «СЭД», ООО «Каскад», ЗАО «Радуга», Администрация МО г. Армавир, Зубаревым Игорем Андреевичем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 9103 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13330 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 9103 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 9103 голоса.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7406 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 406 голосов, ( 100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,  принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить совершение крупной сделки с заинтересованностью связанной с заключением мирового соглашения между ОАО «Кубарус-Молоко» и ПАО «Сбербанк», ПАО ФК «Открытие», АО «ЮниКредит Банк», ООО «СЭД», ООО «Каскад», Администрация МО г. Армавир, Зубаревым Игорем Андреевичем.

Общая сумма сделки составляет – 758 590 861,87 (семьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч восемьсот шестьдесят один рубль восемьдесят семь копеек).

Заинтересованное лицо – Арутюнян С.А. - является акционером и членом наблюдательного совета ОАО «Кубарус-Молоко» и одновременно – является директором и 100 % участником ООО «СЭД».

Второй вопрос повестки дня: Предоставление согласия в качестве обеспечения по кредитным договорам ООО «СЭД» (1827/452/17159 от 24.09.2014), ООО «Эконом» (1827/452/17179 от 13.01.2015), ОАО по переработке молока «Кубарус-молоко» (1827/452/17117 от 28.03.2014) передать в залог ПАО Сбербанк следующее имущество: ОАО по переработке молока «Кубарус-молоко»:

- здание административно-производственное, Литер А, А1, площадью 1310,20 кв.м.; проходная - столовая, Литер Б, площадью 239,70 кв.м.; гараж, Литер В, площадью 571,50 кв.м.; здание творожного цеха, Литер Д, Д1, Д2, площадью 2057,30 кв.м.; молочный цех (холодильные камеры), Литер Е, площадью 732,70 кв.м.; молочный цех, Литер Ж, площадью 1919,70 кв.м.; котельная-лаборатория, Литер З, площадью 884,40 кв.м.; компрессорный цех, Литер Р, площадью 2016,80 кв.м.; земельный участок, кадастровый номер 23:38:0109066:9, площадь 11177,00 кв.м., адрес месторасположения: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71 / Железнодорожная, 38,

- Агрегат компрессорный APV-MHSK (01-01), Система водоподготовки, Система водоподготовки и прочее.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 9103 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13330 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 9103 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 9103 голоса.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7406 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 406 голосов, ( 100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,  принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить согласие в качестве обеспечения по кредитным договорам ООО «СЭД» (1827/452/17159 от 24.09.2014), ООО «Эконом» (1827/452/17179 от 13.01.2015), ОАО по переработке молока «Кубарус-молоко» (1827/452/17117 от 28.03.2014) передать в залог ПАО Сбербанк следующее имущество ОАО по переработке молока «Кубарус-молоко»:

- здание административно-производственное, Литер А, А1, площадью 1310,20 кв.м.; проходная-столовая, Литер Б, площадью 239,70 кв.м.; гараж, Литер В, площадью 571,50 кв.м.; здание творожного цеха, Литер Д, Д1, Д2, площадью 2057,30 кв.м.; молочный цех (холодильные камеры), Литер Е, площадью 732,70 кв.м.; молочный цех, Литер Ж, площадью 1919,70 кв.м.; котельная-лаборатория, Литер З, площадью 884,40 кв.м.; компрессорный цех, Литер Р, площадью 2016,80 кв.м.; земельный участок, кадастровый номер 23:38:0109066:9, площадь 11177,00 кв.м., Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71 / Железнодорожная, 38,

- Агрегат компрессорный APV-MHSK (01-01), Система водоподготовки, Система водоподготовки и прочее.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных Обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», в лице Филиала «Армавирский».

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.

Место нахождения филиала регистратора: 352909, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Мира, д.50, офис 309, 311.

Уполномоченное лицо регистратора: Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.)

Председатель общего собрания _______________ Гудков А.В.

Секретарь общего собрания _______________ Григорян Г.Х.