Главная     |      Миссия Компании     |      Новости      |      Наши Партнёры      |      Экология      |     Вакансии     |      Контакты

Каталог продукции

Цельномолочная группа: Кисломолочная группа: Сметана: Сырково-творожная группа:

Масло

Мороженое


Новости

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОГО ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
по переработке молока «Кубарус-Молоко»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество по переработке молока «Кубарус-Молоко».
Место нахождения общества: 352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Карла Либкнехта, д. 71, кабинет Генерального директора ОАО «Кубарус-Молоко».
Дата проведения собрания: 07 июня 2016 года.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания).
Дата составления протокола общего собрания: «09» июня 2016 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об обращении в Банк России – Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации - с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 года 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «16» мая 2016 года.
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, количество акций составляет 15 027 (Пятнадцать тысяч двадцать семь).
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют 15 027 (Пятнадцать тысяч двадцать семь) голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.
По состоянию на 12 часов 00 минут по московскому времени «07» июня 2016 г. для участия в собрании зарегистрировались 4 (Четыре) лица, имеющие право на участие в собрании владеющие 13 330 (Тринадцать тысяч триста тридцать) голосов, что составляет 88,71% от общего числа 15 027 (Пятнадцать тысяч двадцать семь) голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
По состоянию на 12 часов 00 минут по московскому времени «07» июня 2016 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
По состоянию на 12 часов 40 минут по московскому времени «07» июня 2016 г. (время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании) для участия в собрании зарегистрировались 4 (Четыре) лица, имеющие право на участие в собрании владеющие 13 330 (Тринадцать тысяч триста тридцать) голосов, что составляет 88,71% от общего числа 15 027 (Пятнадцать тысяч двадцать семь) голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
И Т О Г И Г О Л О С О В А Н И Я:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 15 027 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 330 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 330 голосов, (100,00%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 15 027 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 330 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 330 голосов, (100,00%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Дивиденды за 2015 финансовый год не выплачивать, направить чистую прибыль Общества в размере 2 189 000 рублей, полученную за 2015 финансовый год на приобретение оборудования для пищевой промышленности, линии розлива в ПЭТ и в стеклобутылки.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 15 027 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 330 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 330 голосов, (100,00%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 105 189 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 105 189 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 93 310 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по вопросу повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п в Наблюдательный совет Общества

1 Арутюнян Саргис Азатович 13 330
2 Речкунов Андрей Николаевич 13 330
3 Безносенков Владимир Леонидович 13 330
4 Зубарев Игорь Андреевич 13 330
5 Григорян Гарник Хачикович 13 330
6 Устинов Андрей Рудольфович 13 330
7 Гудков Андрей Владимирович 13 330
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать следующих членов Наблюдательного совета сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
1. Арутюнян Саргис Азатович.
2. Речкунов Андрей Николаевич.
3. Безносенков Владимир Леонидович.
4. Зубарев Игорь Андреевич.
5. Григорян Гарник Хачикович.
6. Устинов Андрей Рудольфович.
7. Гудков Андрей Владимирович.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 8 778 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 330 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных Обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 6 249 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 7 081 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому кандидату Мартынюк Светлана Васильевна:
«ЗА» - 7 081 голос, (100,00%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму кандидату Стецурина Юлия Васильевна:
«ЗА» - 7 081 голос, (100,00%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему кандидату Мурадян Карина Кароевна:
«ЗА» - 7 081 голос, (100,00%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Общества сроком на 1 (Один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
1. Мартынюк Светлана Васильевна.
2. Стецурина Юлия Васильевна.
3. Мурадян Карина Кароевна.
Шестой вопрос повестки дня: Об обращении в Банк России – Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации - с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 года 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 15 027 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 330 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 330 голосов, (100,00%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Обратиться в отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации - с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 года 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных Обществах» и ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», в лице Филиала № 4.

Место нахождения филиала регистратора: Краснодарский край, г.Армавир, ул. Энгельса, 25.

Уполномоченное лицо регистратора: Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016г.)

Председатель общего собрания ________________ А.В. Гудков

Секретарь общего собрания ________________ Н.В. Алексеенко