Главная     |      Миссия Компании     |      Новости      |      Наши Партнёры      |      Экология      |     Вакансии     |      Контакты

Каталог продукции

Цельномолочная группа: Кисломолочная группа: Сметана: Сырково-творожная группа:

Масло

Мороженое


Новости

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества по переработке молока «Кубарус-Молоко».

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество по переработке молока «Кубарус-Молоко».

Место нахождения общества: 352900, Краснодарский край. г.Армавир, ул. Карла Либкнехта, 71.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Карла Либкнехта, 71, кабинет Генерального директора ОАО «Кубарус-Молоко».

Дата проведения собрания: 12 февраля 2015 года.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания).

Дата составления протокола общего собрания: 13 февраля 2015 года.

Повестка дня:

1. О заключении между ОАО «Кубарус-Молоко» и ОАО «Сбербанк России» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Эконом по кредитному договору, заключенному между ООО «Эконом» и ОАО «Сбербанк России», который является для ОАО «Кубарус-Молоко» крупной сделкой, в заключении которой имеется заинтересованность.

2. О заключении между ОАО «Кубарус-Молоко» и ОАО «Сбербанк России» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Эконом по кредитному договору - овердрафт, заключенному между ООО «Эконом» и ОАО «Сбербанк России», который является для ОАО «Кубарус-Молоко» сделкой, в заключении которой имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на 22 января 2015 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, количество акций составляет 15 027 (Пятнадцать тысяч двадцать семь). Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции. Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 15 027 (Пятнадцать тысяч двадцать семь) голосующими обыкновенными именными акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 12 февраля 2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 4 (Четыре) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 13 330 (Тринадцать тысяч триста тридцать) голосов, что составляет 88,71% от общего числа 15 027 (Пятнадцать тысяч двадцать семь) голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 12 февраля 2015 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня:

О заключении между ОАО «Кубарус-Молоко» и ОАО «Сбербанк России» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Эконом по кредитному договору, заключенному между ООО «Эконом» и ОАО «Сбербанк России», который является для ОАО «Кубарус-Молоко» крупной сделкой, в заключении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 14 702 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 330 голосов.

В соответствии с требованиями п.4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных Обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 14 702 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 14 702 голоса.

Число голосов, которыми по указанному вопросу облагали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 13 005 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 13 005 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение с Открытым акционерным обществом ОАО «Сбербанк России» договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению Общества с ограниченной ответственностью «Эконом», ИНН 2302029458, ОГРН 1032300668905, созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 352932, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мичурина, 2 (дапее-«3аемщик») на следующих условиях:

1. Не возобновляемая кредитная линия :

лимит задолженности: 150 000 000 руб.;

срок кредитования -18 месяцев

процентная ставка: 25,75%; по истечение 92 календарных дней с даты заключения договора до даты окончательного погашения 21,25% годовых.

цель - пополнение оборотных средств.

Поручитель согласен отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Кредитного соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется.

Второй вопрос повестки дня:

О заключении между ОАО «Кубарус-Молоко» и ОАО «Сбербанк России» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Эконом по кредитному договору - овердрафт, заключенному между ООО «Эконом» и ОАО «Сбербанк России», который является для ОАО «Кубарус-Молоко» сделкой, в заключении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 14 702 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13 330 голосов.

В соответствии с требованиями п.4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных Обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 14 702 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица не заинтересованные в совершении обществом сделки определенное с учетом положении пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 14 702 голоса.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 13 005 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 13 005 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить в соответствии с требованиями Федеральною закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с Открытым акционерным обществом ОАО «Сбербанк России» договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению Общества с ограниченной ответственностью «Эконом», ИНН 2302029458, ОГРН 1032300668905, созданного и зарегистрированного соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 352932, Россия, Краснодарский край, г Армавир, ул. Мичурина, 2 (далее-«3аемщик») на следующих условиях:

1. Овердрафт:

максимальный лимит овердрафта: 20 000 000 руб.;

текущий лимит овердрафта 20 000 000 руб.

срок действия лимита - 12 месяцев,

- процентная ставка: максимальная процентная ставка за пользование кредитом, устанавливается по Договору, не может превышать 63% годовых;

процентная ставка на первый период действия лимита составляет 31,5% годовых;

цель - оплата платежных поручений Заемщика, аккредитов Заемщика, чеков на получение наличных денежных средств, акцептованных Заемщиком платежных требований при отсутствии или недостаточности средств на расчетном счете Заемщика, открытом у Кредитора.

Поручитель согласен отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Кредитного соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя не требуется.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных Обществах» и ст. 67 Гражданского Кодекса РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», в лице Филиала № 4.

Место нахождения филиала регистратора: Краснодарский край, г.Армавир, ул. Энгельса, 25.

Уполномоченные лица регистратора:

Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)

Жатькова Антонина Петровна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)

.

Председатель общего собрания ___________________ Безносенков В.Л.

Секретарь общего собрания ___________________ Суевалова Т.А.